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西媒:Cobo Calleja仓库区已成为欧洲最大华人洗钱中心

2018-7-16 13:08| 发布者: admin| 查看: 15207| 评论: 0|来自: 侨声报

摘要: 162公顷的面积上聚集了五百多个企业,其中四百个左右都是由亚洲公民建立的,这就是位于马德里郊外的Cobo Calleja仓库区。这里的生意经和华人社区留给西班牙的印象一样:封闭而拒绝外人。 ...
【侨声报】讯,《ABC》消息 162公顷的面积上聚集了五百多个企业,其中四百个左右都是由亚洲公民建立的,这就是位于马德里郊外的Cobo Calleja仓库区。这里的生意经和华人社区留给西班牙的印象一样:封闭而拒绝外人。

警方出具的调查报告管这个距离西班牙零公里地标太阳门广场20公里左右的工业区叫做“中国人在欧洲最大的钱窟窿”,其实就是欧洲大陆最大的洗钱中心的意思。主要有两个方式:漂白违法活动得来的资金以及逃避税负。不止限于西班牙,还有法国、意大利、英国等的资金纷纷在这里洗白。

来源:ABC官网

相关部门表示,估计仓库区每年违法金额高达上亿欧。两周前边境警察在马德里Barajas机场截获一名36岁的华人,他携带着三个黑色皮包藏了42万4100欧元巨款准备飞往波兰首都华沙。他只不过扮演了“骡子”的角色,即东方黑社会雇佣其将黑钱从西班牙运走。

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